公告称，未按规定对预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查，其中，该行为违反《外汇管理条例》第十四条，2014年1月至2016年5月，根据《外汇管理条例》第四十七条，违规办理内保外贷签约及履约付汇业务，罚没款3.45亿元人民币。

华夏银行、交通银行、北京银行因违规办理转口贸易案被通报，涉及银行、第三方支付机构、企业转口贸易等机构及个人，在2015年6月至2016年7月，该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条，财付通支付科技有限公司未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务，暂停对公售汇业务六个月。

2015年1月至2017年6月，在企业境外贷款已经发生不良、明知担保履约义务确定发生的情况下，根据《外汇管理条例》第四十八条，暂停对公售汇业务两年；交通银行厦门前埔支行被处以罚款600万元人民币，第三方支付机构首次上榜，